中国太保2017年度独立董事履职情况报告_交易所公告_市场

  奇纳河中国太平洋管保业者(圈子)共有共有有限公司

  2017年度孤独董事业绩成绩报告单

  2017年公司全部限制孤独董事绝对的次要成分《中华人民共和国公司法》、管保业者孤独董事实行暂行办法、奇纳河文章监视实行职业运动组织的行政管理员的榜样看法,对身体的创立、上海的股本买卖所的股本上市规矩、香港的股本买卖所上市规矩及以此类推相互关系法度、法规、公司条例和习惯、孤独董事生产法的室内的规则,忠实、殷勤的、孤独负担工作,侍候按期和暂时董事会和借道静脉输液法议、隐名大会,董事会事例的到思惟,找到颁发孤独看法,负责辩护公司、被管保人与中小隐名的使加入。孤独董事现将2017年履职限制成绩报告单列举如下:

  一、孤独董事的基本限制

  公司教会说话中肯任职者董事会围攻14人,5的孤独董事,均为掌握政府财政、审计、法度请求外场员的专业人士,具有喊叫的专门知识和表现性能。基本限制列举如下:

  Bai Wei教员,教会说话中肯任职者公司孤独非表现董事,法度公司合伙人、法学家。白教员已在奇纳河的球状的法度公司法学家、美国沙利文 & Cromwell Law法学家事务所、在上海的股本买卖所、华泰文章共有共有有限公司在的股本买卖所挂牌上市:601688,联交所文章

  信号:06886)孤独非表现董事、于深证所上市的宁夏东边钽业

  共有共有有限公司(文章法典):000962)孤独非表现董事。白教员有硕士音阶。,并有奇纳河和纽约法学家资历。

  李嘉士教员,教会说话中肯任职者公司孤独非表现董事,香港较年长者合伙人法学家,香港文章及向前事务监察职业运动组织的行政管理员围攻(高音的问题判决书发行),香港财务成绩报告单财务成绩报告单审察职业运动组织的行政管理员会议传唤人,香港公益捐献职业运动组织的行政管理员职业运动组织的行政管理员及协同主席。眼前,李教员还请求STO上市的合和工业界共有有限公司。:00054)、石药圈子共有有限公司(文章法典):01093)、香港宇国际共有有限公司(文章信号):00613)、安防贮存器共有有限公司(文章法典):00237)、Tim Lee工业界国际(圈子)共有有限公司(文章法典):00093)非表现董事

  合景泰富获得共有共有有限公司(的股本信号):01813)、信世共有共有有限公司(文章法典):00330)孤独非表现董事。李教员是新股票发行职业运动组织的行政管理员副主席。、主席,香港文章及向前事务监察职业运动组织的行政管理员证监会双重始祖为提供征求意见者空军大队职业运动组织的行政管理员及香港奖学金获得者任职于联营事业心纪律空军大队围攻,玉泰房获得圈子共有共有有限公司挂牌上市(的股本信号):00075)非表现董事,在上海的股本买卖所和联交所上市的奇纳河康健的管保(圈子)共有共有有限公司(上证所文章信号:601318,的股本买卖所信号:02318)孤独非表现董事。李教员有法学中学毕业会考。,为了香港、英国、新加坡和澳洲首都地区最高法院合资历法学家。

  林志泉教员,教会说话中肯任职者公司孤独非表现董事。眼前,林教员还请求卢圈子(越南共有)共有有限公司在ST上市。:

  00366)孤独非表现董事。林教员是安永的较年长者客户。

  问、合伙人,林教员还请求利奥纸业圈子的孤独董事。。林教员有奖学金获得者较年长者公文。,他是香港奖学金获得者任职于联营事业心的围攻,同样一名较年长者围攻。。

  周中慧教员,教会说话中肯任职者公司孤独非表现董事、在奇纳河总奖学金获得者任职于协会常务理事、对奇纳河评价协会的征求意见者职业运动组织的行政管理员围攻。眼前,周教员还请求Shar复旦大学校舍张江生物医药共有有限公司

  信号:01349)孤独非表现董事,SF无效深圳的股本买卖所共若干共有

  共有有限公司(文章法典):002352)孤独非表现董事,在上海的股本买卖所和联交所上市的奇纳河生活于海洋的共有共有共有有限公司(上证所文章信号:601919,的股本买卖所信号:01919)孤独非表现董事。周教员曾任上海大学校舍奖学金获得者系训诫者。、兼职讲师、讲师 香港鑫隆共有有限公司财务总监,普华永道奖学金获得者任职于事务所执行经理、监视者奖学金获得者任职于,普华永道奖学金获得者任职于事务所较年长者合伙人,奇纳河证监会总奖学金获得者任职于,证监会国际充当顾问职业运动组织的行政管理员职业运动组织的行政管理员,奇纳河注册奖学金获得者任职于审计基准协会围攻,在上海的股本买卖所上市的百视通新培养基共有共有有限公司(文章法典): 600637)孤独非表现董事 在上海的股本买卖所上市的吉祥的航空共有共有有限公司(文章代

  信号:603885)孤独非表现董事。周教员有努力生的音阶。、博士学

  位 具有奇纳河注册奖学金获得者任职于资历。

  高珊文教员,教会说话中肯任职者公司孤独非表现董事、安信文章共有共有有限公司首座经济专家。高教员在生色文章努力生请求首座经济专家。。

  在前方,高教员也在国务院政府财政努力生把任务交给。。高教员还请求阳光公司的孤独非表现董事。。高教员有努力生的音阶。、博士音阶。

  二、孤独董事年度演技努力综述

  (i)列席相遇

  1。隐名大会

  2017,公司共传唤2次隐名大会。,孤独董事亲自列席。

  概况列举如下:

  孤独董事姓名应侍候隐名大会

  (次)付托侍候

  (工夫)未实行把任务交给或税收

  (二)

  白维 2 2 0 0

  李嘉士 2 2 0 0

  林志全 2 2 0 0

  周忠辉 2 2 0 0

  高善文 2 2 0 0

  2。董事会

  2017,公司传唤了13次董事会相遇。,孤独董事亲自列席。

  概况列举如下:

  孤独董事的姓名该当侍候BOA的列席。

  (次)付托侍候

  (二)

  缺 席

  (二) 凡例

  白维 13 13 0 0

  李嘉士 13 13 0 0

  林志全 13 13 0 0

  周忠辉 13 13 0 0

  高善文 13 13 0 0

  三。专业职业运动组织的行政管理员:

  公司的董事会找到了。 4专门职业运动组织的行政管理员。在那里面,审计职业运动组织的行政管理员、建造编造职业运动组织的行政管理员、风险实行职业运动组织的行政管理员主席由孤独的DIR结合。。2017年,公司传唤了战术投资方针决策职业运动组织的行政管理员。 11 次,审计职业运动组织的行政管理员 7 次,建造编造职业运动组织的行政管理员 9 次级风险实行职业运动组织的行政管理员 7 次,孤独董事亲自列席。列席的概况列举如下:

  孤独董事姓名战术与投资方针决策职业运动组织的行政管理员

  (列席人数/现实列席人数)

  审 计职业运动组织的行政管理员

  (列席人数/现实列席人数)

  数)建造编造职业运动组织的行政管理员

  (列席人数/现实列席人数)风险实行职业运动组织的行政管理员

  (列席人数/现实列席人数)

  白维 / 4/4 9/9 /

  李嘉士 / / 9/9 5/5

  林志全 / 7/7 / 7/7

  周忠辉 / 7/7 / 5/5

  高善文 11/11 / 9/9 /

  注:2017 年 6 月 9 日,第八日届董事会首要的届相遇选择第八日届董事会

  工业界职业运动组织的行政管理员围攻,在那里面,周忠辉、李嘉士新增为风险实行职业运动组织的行政管理员职业运动组织的行政管理员,向审计职业运动组织的行政管理员围攻增白。

  (二)对放置的评论

  2017年,董事会、隐名大会的传唤契合法定的,重

  大事业心的方针决策曾经成功了喊叫的顺序,说法度法规和公司条例。作为孤独董事,董事会评议的领地事项,装填物听说和议论,通过细心思索后投可以,董事会相遇及相互关系为提供不是政见不同。。同时,领地孤独董事请求喊叫的专门知识A

  验,2017年度董事会和专业职业运动组织的行政管理员,从专门知识和实际经验动身,公司战术构象转移、公司管理、事情经纪、财务实行、董事建造、高管选择、室内的把持、提议了少量的推定的的看法和提议。。在相遇上,各孤独董事与主修科目成绩的确定,军人履行,迅速的侍候相遇议论,并就相遇评议提议榜样看法。,详尽阐述生活功能,不光辩护公司的片面使加入,在方针决策议事程序中,本人也特别注重行政事务任职于。。孤独董事的相互关系成绩与看法、提议,公司的实行可以即时恢复和采用。,领地的孤独董事都不注意看法。,两者都不在对公司使担忧提议未被采用的限制。

  (三)与年度成绩报告单

  本法规索取和年度成绩报告单系统的索取,公司的孤独董事与了公司的相互关系把任务交给,负责实行

  2017 年度成绩报告单的审计税收。详细包罗:侍候年度成绩报告单,核准

  公司年度成绩报告单,与年审奖学金获得者任职于事务所就年度财务成绩报告单审计审阅为提供、审计和审计看法暗说话中肯即时和装填物的沟通。,监视和助长审计行军,倾耳实行在四周公司年度事情和专业的成绩报告单。,无效助长年度成绩报告单复核把任务交给的柔软度性。

  (四)殷勤的,军人履行,从多方面片面知识公司经纪限制

  2017 年,孤独董事感觉军人军人军人履行。,多通道研究

  公司经纪实行:

  1。列席董事会和董事会的专门职业运动组织的行政管理员相遇,倾耳实行

  经纪实行成绩报告单。此外,它也关怀新的管保条例对TH的挤入。,公司必要实行奇纳河保监会的规章系统。,坚持不懈管保绰号管保,注重惕励掌握政府财政风险,迅速的应对保险单代替物使掉转船头的适当的时机良机和应战;环绕开创数字体会,使尽可能性有效数字电源,共享数字生态的目的,落实数字安全处所的索取,迅速的应对新技术的应战;与构象转移 研讨会,向客户提议请求,延续调整焦距开展说话中肯各自的结症成绩,成真高上流社会的开展的目的。

  2。逗留成都从头重复,装填物听取把任务交给成绩报告单,知识公司

  量化战术实习,新技术在现场的请求演示。此外,面积孤独董事也侍候年度审计把任务交给相遇、生产科努力等,增强对公司业绩和风险实行的听说。。

  三。公司每月的决算表、月经董监事简报、审计月

  报、本钱市场快报、室内的日记等人和人公关,对公司经纪实行的片面看法,在必要的限制下,与实行层就使担忧为提供举行沟通。。

  孤独董事以为,孤独董事即时与公司沟通、流利的沟通、开导多样性,能片面知识公司事情限制。

  三、孤独董事年度关怀事项

  人家孤独董事是在罚款地听说COPA的次要成分的。,殷勤的履行,找到性与当心性,关怀以下把任务交给,孤独的看法在少量的结症成绩上得到了表现。:

  2017 年,领地孤独董事正点的列席董事会。,知识公司

  手柄与手柄,有效的考察、获取方针决策所需的人和人,公司奖学金获得者预测的主修科目代替物、关系买卖、利润分配、较年长者实行任职于的任免及酬劳与实行

  变清澈的断定,颁发核准的孤独看法。

  2017 年,公司不注意表面拍胸脯和本钱占有率。。募集资产

  次要成分共有作出的接受报价募集资产的请求,都是为了装饰公司的本钱,支援事业心继续开展。

  2017年,公司还没有问题业绩公报。。

  2017年,公司不注意工作宣布,人宣布真实、准

  确、未经触动的、即时,不注意宣布和未宣布的限制。。

  2017 年,公司继续布置普华永道运送奖学金获得者任职于事务所(特别情报) 2017 年度审计机构,罗秉贤永道奖学金获得者任职于事务所吸引住公司 2017 香港财务成绩报告单原则年度财务成绩报告单审计机构。

  孤独董事以为,前述的奖学金获得者任职于事务所的吸引住可以使臻于完成时T,确定顺序的说契合法度、公司条例和习惯的规则,不伤害公司和隐名的使加入。孤独董事收回一致核准的孤独看法。

  2017年,公司仍转向创立健全室内的把持系统。,以有理的方法抵押权实行

  实行行动的法度柔软度性、资产的安全处所性和担保、财务成绩报告单及相互关系人真实未经触动的。、养育实行功效、开展战术成真与以此类推室内的把持O的成真,助长公司的可继续开展。本公司自12月3日起落实室内的把持使自花授精评价。,奖学金获得者任职于问题的审计成绩报告单。孤独董事以为:公司创立和完成时了迷信、军旗、无效的室内的把持系统。公司的大肚子管理、事情运营、财务实行、主修科目成绩、确定等敏捷绝对的表现,公司室内的把持系统无效落实。

  2017年,董事会负责实行法度法规和《公司条例》所赐予的税收,董事会的高效实行,羊毛制品挥公司方针决策的提取岩芯功能。

  董事会和专业职业运动组织的行政管理员的传唤、传唤和处理均契合法定顺序,主修科目方针决策表现喊叫顺序,说法度法规和公司条例,董事会和专业职业运动组织的行政管理员的无效运作。公司的实行是在导演董事会的榜样下。,成功公司BOA年度次要事情目的和把任务交给。

  四、倍数评价与提议

  领地孤独董事都信任,在 2017 年,孤独董事能负责实行法度法规和《公司条例》规则的税收此外诚信与殷勤的工作;迅速的参

  董事会相遇与专业合作相遇,特别关怀少数沙沙的法定利息,能与事业心主修科目成绩的方针决策。领地孤独董事对必要的事项作出找到的确定。、公平的断定,董事及行政任职于布置、驳回、演技考核此外以此类推可能性对被管保人和中小隐名权益发生主修科目挤入的事项举行了负责审察,养育董事会决议案的迷信性和找到性,牧草公司继续经纪、康健和使坚定开展详尽阐述生活功能。

  2018 年,孤独董事将继续忠实、勤勤恳恳负担工作,羊毛制品

  孤独董事的功能,辩护公司的片面使加入和法定利息,助长公司康健继续开展。
税收编辑:cnfol001

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