新华制药:第六届董事会第十三次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

新中国1971配药的:第十三个的届博会第六感觉次接触

    保证人简化:新中国1971一批备用药品         保证人法典:000756            编号:2011-16

山东新中国1971一批备用药品使发生兴趣有限公司公司

第六感觉届联邦储备委任第十非常接触公报

公司分子资历及其董事会均为成为搭档预约拍胸脯。、精确、完成的,无假记载、误

四轮大马车或值得注意的缺漏的结算单。

山东新中国1971一批备用药品使发生兴趣有限公司公司(“本公司”)第六感觉届董事会第十非常接触绕行的于二○一一

年菊月三十日以黑白片收回,接触于10月20日,10月20日在Zhangdia东完整进行。

四分之一的公司接触室集合,9位董事应出席接触。,亲自献身于接触、行使经销权的董事有张代明、任福

龙、杜德平、赵松国、徐列、宾尼、朱保全、孙明高、光光。中西部及东部各州的县议会和非董事会副主席

接触在会上集合。。接触由张代明主席掌管。,接触的集合适合涉及法度。、法规、规章和规章

的不变的。

9位染指开票的董事,赞成9票、0票反、0弃权,接触的谈论经过了。

下导致:

1、经过第三一节的两份公报

2、董事会第七名孤独董事申请求职者提供食宿

提供食宿张代明、任福龙、杜德平、赵松国、徐列、宾尼是董事会的第七位孤独董事。

申请求职者(简历见附件一),向某人点头或摇头示意将提到暂时成为搭档大会谈论。。

3、董事会第七名孤独非给予帮助董事提供食宿

提供食宿朱保全、梁百惠、光光为本公司第七届董事会孤独非给予帮助董事申请求职者(简历见附

第1比率),论深圳保证人交易所的资历与孤独性,将提到

发生着的公司暂时成为搭档大会的深思。

4、经过集合公司二○一一年的和谐最早暂时成为搭档大会的向某人点头或摇头示意(暂时成为搭档大会绕行的将另行公

绕行的)

5、经过公司董事、监事和上级经管员工持股和变卦使发生兴趣的经管、《表面

通信用户经管体系。

鲁迅一批备用药品使发生兴趣使发生兴趣有限董事会

10月20日,二

1

附件一:董事会第七届接触的简历

附件二:孤独董事被提供食宿人宣言

附件三:孤独董事申请求职者结算单

2

附件一

山东新中国1971配药的第七届董事会简历

非孤独董事

张代明丈夫,49岁,上级经济师,卒业于青岛理工综合性大学有机两人间的关系专业,上海财经综合性大学经

济学硕士。1987赴山东新中国1971一批备用药品厂任务,原农家技师,培养总数司合成培养师,国际

贸易部副经营、经营,公司副总经营。教区牧师董事长,山东新中国1971使响有限责任公司

董事长,山东新中国1971一批备用药品进出口使发生兴趣有限公司董事长。,山东新中国1971一批备用药品(欧盟)使发生兴趣有限公司董事长,

山东新中国1971医学加入药物贸易使发生兴趣有限公司董事长。,主席,淄博新中国1971-中国1971和正西一批备用药品使发生兴趣有限公司,淄博新中国1971- 100

利奥一批备用药品使发生兴趣有限公司董事长,新中国1971(淄博)使发生兴趣有限公司董事长。

除非下面的斗篷,张代明丈夫不与本公司或本公司桩成为搭档及现实把持人在相干相干,

张丈夫无富国公司的使发生兴趣。,它无被中国1971证监会处分和O。

任付龙丈夫,49岁,上级工程师、执业药师,1985 年卒业于山东昌潍医林医学专业。

1985至1988作为住院医师。1991年度北京医科综合性大学医学硕士,当年山东新中国1971医务室

厂任务,研究工作实验室历届副校长、院长,公司总经营助手、副总经营,新中国1971一批备用药品使响副总经营,

公司总经营。任丈夫是公司的董事。,山东新中国1971使响有限责任公司首长、总经营。

除非下面的斗篷,任付龙丈夫不与本公司或本公司桩成为搭档及现实把持人在相干相干,

任丈夫无富国公司的使发生兴趣。,它无被中国1971证监会处分和O。

杜德平丈夫,42岁,上级工程师,卒业于中国1971布鲁斯普通两人间的关系专业,山东综合性大学药物两人间的关系

士。1991赴山东新中国1971一批备用药品厂任务,农家副首长、首长,总经营助手,副总经营。教区牧师

公司董事、总经营,淄博新中国1971加入药物设计院使发生兴趣有限公司董事长,新中国1971一批备用药品(寿光)使发生兴趣有限公司董事

长。

除非下面的斗篷,杜德平丈夫与公司或桩成为搭档无触点。,

杜丈夫无富国公司的使发生兴趣。,它无被中国1971证监会处分和O。

赵松国丈夫,48岁,上级主任奖学金获得物者师,1986卒业于山东广播与电视综合性大学。,

卒业于布鲁斯综合性大学财务与经管研究所。1980山东新中国1971一批备用药品厂

作,财务总监、处长,总经营助手。赵丈夫教区牧师公司董事、副总经营、财务负责人,

淄博新中国1971—中西一批备用药品有限责任公司董事,山东新中国1971一批备用药品进出口使发生兴趣有限公司董事长。,山东新中国1971医学

加入药物贸易使发生兴趣有限公司董事,淄博新中国1971大医务室联系使发生兴趣有限公司董事长。,山东新中国1971一批备用药品(欧盟)使发生兴趣有限公司

事,新中国1971一批备用药品(寿光)使发生兴趣有限公司董事。

3

除非下面的斗篷,赵松国丈夫不与本公司或本公司桩成为搭档及现实把持人在相干相干,

赵丈夫无富国公司的使发生兴趣。,它无被中国1971证监会处分和O。

徐立丈夫,45岁,上级经济师,综合性大学学历。1986赴山东新中国1971一批备用药品厂任务,复职

副科长、科长,问询处副首长,劳力资源部经营,教区牧师公司董事、工会主席,山东新中国1971医学药

使响有限责任公司首长、工会主席。

除非下面的斗篷,徐立丈夫不与本公司或本公司桩成为搭档及现实把持人在相干相干,徐

该公司不富国公司使发生兴趣。,它无被中国1971证监会处分和O。

宾尼丈夫,52岁,中南财经政法综合性大学EMBA卒业,1976中国1971人民解放军,延续弗兰西斯

南军区、互插山东省军区的兵士、副连职行为、事业军官、副值班员、管辖问询处副首长、

首长。1998年度集会任务,山东华鲁使响使发生兴趣有限公司投资额部经营。、问询处总经营,山东华

鲁迅国际商业中心使发生兴趣有限公司副总经营,华鲁桩使发生兴趣有限公司培养发展总经营。笔者公司的教区牧师官员

事,他亦华鲁桩使发生兴趣有限公司副总经营兼总经营。。

除非下面的斗篷,宾尼丈夫与公司或桩成为搭档无触点。,赵

该公司不富国公司使发生兴趣。,它无被中国1971证监会处分和O。

孤独非给予帮助董事:

朱保全丈夫,65岁,研究员,博士生助教,从1993年9月到2002年1月,他被使服役为上海一批备用药品公司。

全体教职员副教长,2002 年 2 月至 2008 年 6 月任上海加入药物工业研究院院长,2008年7月以后的上海市

加入药物工业研究工作实验室征询者、学术委任首长。朱丈夫是该公司的孤独非给予帮助董事。。

除非下面的斗篷,朱保全丈夫不与本公司或本公司桩成为搭档及现实把持人在相干相干,

朱该公司不富国公司使发生兴趣。,它无被中国1971证监会处分和O。

梁百惠丈夫,68岁,卒业于北京综合性大学理工全体教职员有机合成专业,上级工程师,特邀教书。历任

沈阳西南一批备用药品厂技师、国务的行政技术公务员司副主任、人事部副首长、法规司

主任、主任、问询处首长、国务的食品药品监视经管局药品保密的监视司主任。白丈夫教区牧师中国1971非

处方药会长,中国1971加入药物集会经管协会副会长,上海加入药物使响使发生兴趣使发生兴趣有限公司、四环医学

药品桩使响使发生兴趣有限公司和甘肃孤独非给予帮助董事。

除非下面的斗篷,梁百惠丈夫不与本公司或本公司桩成为搭档及现实把持人在相干相干,

白该公司不富国公司使发生兴趣。,它无被中国1971证监会处分和O。

光光丈夫,43岁,他现时在惠顾一家宏威科学与技术公司的财务任务。

监,他亦成昊桩使发生兴趣有限公司的孤独非给予帮助董事。。Kuang丈夫在发牌。

业、制造的审计与公共奖学金获得物者、奖学金获得物者及财务经管方面积逾第十九年感受。Kwong丈夫被公认为英国特许管理权。

4

主任奖学金获得物者师之较年长者分子及香港主任奖学金获得物者师堆团分子,富国Aus科廷科学与技术综合性大学商业学士音阶。Kuang丈夫退职。

公司孤独非给予帮助董事。

除非下面的斗篷,光光丈夫不与本公司或本公司桩成为搭档及现实把持人在相干相干,

邝该公司不富国公司使发生兴趣。,它无被中国1971证监会处分和O。

5

附件二

山东新中国1971药的孤独董事提供食宿书

被提供食宿者山东新中国1971一批备用药品使发生兴趣有限公司公司,现就提供食宿朱保全、梁百惠、光光为山东新中国1971一批备用药品股

孤独董事第七届董事会公布的公共的结算单,被提供食宿人和山东新中国1971一批备用药品使发生兴趣有限公司

司中间茫然的什么挤入被提供食宿人孤独性的相干,特别的结算单如次

提供食宿者完整被提供食宿人投合心意。、学历、学衔、特别的任务感受、所稍微兼任任务什么的以后的

作出的,被提供食宿人已以书面形式赞成充当山东新中国1971一批备用药品使发生兴趣有限公司公司第七届董事会孤独董事申请求职者

(附件:孤独董事申请求职者结算单),被提供食宿人被提供食宿为申请求职者

一、土地法度、行政规章及那个涉及不变的,具有使用股票上市的公司董事资历的必须先具备的。

二、适合《新中国1971规章》不变的的山东新中国1971。

三、具有中国1971证监会《发生着的在股票上市的公司构造孤独董事机构的四轮大马车反对》等不变的所声称的独

自给自足的:

(1)被提供食宿人及其直系亲属、次要社会触点茫然的山东新中国1971配药的使发生兴趣有限公司

集会任期,被提供食宿人及其直系亲属缺点桩成为搭档。、现实把持人及其隶属事情

职。

(二)被提供食宿人及其直系亲属缺点直接的或闪烁其词的富国山东新中国1971一批备用药品使发生兴趣有限公司公司已发行使发生兴趣

1%的成为搭档,也缺点股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片成为搭档的天理成为搭档。

(三)被提供食宿人及其直系亲属茫然的直接的或闪烁其词的富国山东新中国1971一批备用药品使发生兴趣有限公司公司已发行使发生兴趣

超越5%的成为搭档在位。,他们也无为股票上市的公司的前五名成为搭档侍者。。

(四)被提供食宿人缺点山东新中国1971一批备用药品使发生兴趣有限公司、山东新中国1971一批备用药品使发生兴趣有限公司

公司桩成为搭档融资、法度、经管征询、有技术征询侍者的人。

(五)被提供食宿人到处去岁不具有上述的四项所列影响。

(六)被提供食宿人茫然的与山东新中国1971一批备用药品使发生兴趣有限公司公司及其隶属集会或许山东新中国1971一批备用药品使发生兴趣有

桩成为搭档及其分店具有要紧的事情看重,它缺点对事情触点的把持。

成为搭档持股。

四、被提供食宿人缺点国务的公务员或使用孤独董事不违背《中华人民共和国公务员法》的互插

不变的。

6

五、被提供食宿人缺点党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、司法机关、检察权等

他是比照、参照公务员机构经管的机关、单位位于正中的经管公务员。

六、被提供食宿人在距和归休后不到三年。,它直接的相干到我创造者的任务。

股票上市的公司位于正中的经管公务员。

七、被提供食宿人在距和归休后不到三年。,并无获得物拟议孤独董事的位。

党的布局(党委)和位于正中的纪律委任、位于正中的经管部门赞成位于正中的经管公务员。

八、被提供食宿者缺点三年后距和归休。,董事会孤独董事的位还没有决定。

党位于正中的经管公务员报告请示任务。

九、被提供食宿人在距和归休后不到三年。,并在原事情经管范围和事情范围

外面公司保留超越25%职员的经销商。

十、包孕山东新中国1971一批备用药品使发生兴趣有限公司公司在内,被提供食宿为孤独董事的股票上市的公司全部效果

5 家,在山东新中国1971一批备用药品使发生兴趣有限公司公司未延续供职超越六年。

十一、被提供食宿人曾经比照证监会《股票上市的公司上级经管员工修整任务演示》的不变的拉皮条孤独

董事资历证书。

十二、被提供食宿人被选后,鲁迅一批备用药品使发生兴趣使发生兴趣有限董事会分子中无论如何包孕第三档的独

立董事,无论如何有一位孤独董事是奖学金获得物者。。

十三个的、本提供食宿人曾经土地《深市孤独董事立案主意》第三条不变的对孤独董事申请求职者互插

将一军养护。

名人比照的话是真实的。、精确、完成的,无假记载、误四轮大马车或值得注意的缺漏的结算单;否

则,投保人情愿承当法度责任,接收处分。。

提供食宿人:山东新中国1971一批备用药品使发生兴趣有限公司公司

2011年10月20日

7

附件三

山东新中国1971一批备用药品使发生兴趣有限公司公司孤独董事申请求职者结算单

结算单人:朱保全,作为山东新中国1971一批备用药品使发生兴趣有限公司公司第七届董事会孤独董事申请求职者,现时翻开

结算单和保证人,人事栏与山东新中国1971一批备用药品使发生兴趣有限公司公司中间茫然的什么挤入人事栏孤独性的相干,特别的

以下国务的如次

一、在去岁,我和我的直系亲属、次要社会相干茫然的该公司及其隶属集会任期,本

人和我的直系亲属缺点T的桩成为搭档、现实把持人及其隶属事情期。

二、在去岁,我和我的直系亲属无直接的或闪烁其词的富国该公司 1%上级的的已发行股

份。

三、在去岁,我和我的直系亲属缺点该公司流行音乐十大畅销唱片成为搭档。

四、在去岁,我和我的直系亲属茫然的直接的或闪烁其词的富国该公司 5%上级的已发行使发生兴趣的

成为搭档问询处。

五、在去岁,我和我的直系亲属茫然的该公司现实把持人、桩成为搭档的分店

职。

六、在去岁,我和我的直系亲属茫然的该公司前五名成为搭档问询处。

七、在去岁,我缺点为公司或其隶属公司、或该公司桩成为搭档融资、法度、

经管征询、有技术征询侍者的人。

八、在去岁,我无为公司预约审计、征询、评价、法度、承保和那个侍者机构

供职的员工,或虽在该等机构供职但并未染指对该公司互插媒介的侍者项目且缺点该机构的次要

负责人或合伙人。

九、人事栏茫然的与该公司及其隶属集会或许该公司桩成为搭档及其隶属集会具有值得注意的事情往还

问询处的第一单元,它缺点对事情触点的把持。成为搭档持股。

十、我缺点公司的借出堆、供货商、批发公司单位的员工。

十一、我无从股票上市的公司和它的M获得物更多的通信。、未予

表现出的那个权利。

十二、人事栏不属于国务的公务员或使用孤独董事不违背《中华人民共和国公务员法》互插规

定。

8

十三个的、我缺点党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、司法机关、检察权等他

比照不变的上市、参照公务员机构经管的机关、单位位于正中的经管公务员。

十四的记号、我不喜欢在三年内距和归休。,它直接的相干到我创造者的任务。上

城市公司的位于正中的经管公务员。

十五人事栏组成的橄榄球队、我不喜欢在三年内距和归休。,并无获得物拟议孤独董事的位。人

党的布局(党委)和位于正中的纪律委任、位于正中的经管部门赞成位于正中的经管公务员。

十六、我距和归休缺点三年,董事会孤独董事的位还没有决定。人

党位于正中的经管公务员报告请示任务。

十七、我不喜欢在三年内距和归休。,并在原事情经管范围和事情范围外

在公司保留超越25%职员的经销商。

十八、人事栏茫然的《中华人民共和国公司法》第一百四十七条不变的不得使用公司董事情

形。

第十九、人事栏曾经比照中国1971证监会《股票上市的公司上级经管员工修整任务演示》的不变的拉皮条孤独

董事资历证书。

二十、我适合《公司规章》不变的的必须先具备的。。

二十一、人事栏将简历及互插人事栏通信提到股票上市的公司,精确,完成的。

包孕山东新中国1971一批备用药品使发生兴趣有限公司公司在内,我亦第一孤独董事。股票上市的公司全部效果不再,本

人未在山东新中国1971一批备用药品使发生兴趣有限公司公司延续供职六年上级的。

朱保全 慎重结算单:人事栏完整变明朗孤独董事的恩惠,确保声明为真、完成的性和精确性,真

实、精确、完成的,无假记载、误四轮大马车或值得注意的缺漏的结算单;另外,我情愿承当这么发生的法度。

深圳保证人交易所制裁的法度责任与受权。深圳保证人交易所可以确实其资历和孤独性。。我拟人化的角色

公司孤独董事和谐,笔者将居住中国1971保证人监视经管C公布的法规、不变的等。,确保有十足的

勤勤恳恳履行恩惠的工夫和生气,作出孤独的断定,不受公司次要成为搭档的限度局限的限度局限的限度局限、现实把持人或那个大众

有兴趣的单位或人事栏的挤入。。

结算单人:朱保全

2011年10月20日

9

山东新中国1971一批备用药品使发生兴趣有限公司公司孤独董事申请求职者结算单

结算单人:梁百惠,作为山东新中国1971一批备用药品使发生兴趣有限公司公司第七届董事会孤独董事申请求职者,现时翻开

结算单和保证人,人事栏与山东新中国1971一批备用药品使发生兴趣有限公司公司中间茫然的什么挤入人事栏孤独性的相干,特别的

以下国务的如次

一、在去岁,我和我的直系亲属、次要社会相干茫然的该公司及其隶属集会任期,本

人和我的直系亲属缺点T的桩成为搭档、现实把持人及其隶属事情期。

二、在去岁,我和我的直系亲属无直接的或闪烁其词的富国该公司 1%上级的的已发行股

份。

三、在去岁,我和我的直系亲属缺点该公司流行音乐十大畅销唱片成为搭档。

四、在去岁,我和我的直系亲属茫然的直接的或闪烁其词的富国该公司 5%上级的已发行使发生兴趣的

成为搭档问询处。

五、在去岁,我和我的直系亲属茫然的该公司现实把持人、桩成为搭档的分店

职。

六、在去岁,我和我的直系亲属茫然的该公司前五名成为搭档问询处。

七、在去岁,我缺点为公司或其隶属公司、或该公司桩成为搭档融资、法度、

经管征询、有技术征询侍者的人。

八、在去岁,我无为公司预约审计、征询、评价、法度、承保和那个侍者机构

供职的员工,或虽在该等机构供职但并未染指对该公司互插媒介的侍者项目且缺点该机构的次要

负责人或合伙人。

九、人事栏茫然的与该公司及其隶属集会或许该公司桩成为搭档及其隶属集会具有值得注意的事情往还

问询处的第一单元,它缺点对事情触点的把持。成为搭档持股。

十、我缺点公司的借出堆、供货商、批发公司单位的员工。

十一、我无从股票上市的公司和它的M获得物更多的通信。、未予

表现出的那个权利。

十二、人事栏不属于国务的公务员或使用孤独董事不违背《中华人民共和国公务员法》互插规

定。

十三个的、我缺点党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、司法机关、检察权等他

比照不变的上市、参照公务员机构经管的机关、单位位于正中的经管公务员。

10

十四的记号、我不喜欢在三年内距和归休。,它直接的相干到我创造者的任务。上

城市公司的位于正中的经管公务员。

十五人事栏组成的橄榄球队、我不喜欢在三年内距和归休。,并无获得物拟议孤独董事的位。人

党的布局(党委)和位于正中的纪律委任、位于正中的经管部门赞成位于正中的经管公务员。

十六、我距和归休缺点三年,董事会孤独董事的位还没有决定。人

党位于正中的经管公务员报告请示任务。

十七、我不喜欢在三年内距和归休。,并在原事情经管范围和事情范围外

在公司保留超越25%职员的经销商。

十八、人事栏茫然的《中华人民共和国公司法》第一百四十七条不变的不得使用公司董事情

形。

第十九、人事栏曾经比照中国1971证监会《股票上市的公司上级经管员工修整任务演示》的不变的拉皮条孤独

董事资历证书。

二十、我适合《公司规章》不变的的必须先具备的。。

二十一、人事栏将简历及互插人事栏通信提到股票上市的公司,精确,完成的。

包孕山东新中国1971一批备用药品使发生兴趣有限公司公司在内,我亦第一孤独董事。股票上市的公司全部效果不再,本

人未在山东新中国1971一批备用药品使发生兴趣有限公司公司延续供职六年上级的。

梁百惠 慎重结算单:人事栏完整变明朗孤独董事的恩惠,确保声明为真、完成的性和精确性,真

实、精确、完成的,无假记载、误四轮大马车或值得注意的缺漏的结算单;另外,我情愿承当这么发生的法度。

深圳保证人交易所制裁的法度责任与受权。深圳保证人交易所可以确实其资历和孤独性。。我拟人化的角色

公司孤独董事和谐,笔者将居住中国1971保证人监视经管C公布的法规、不变的等。,确保有十足的

勤勤恳恳履行恩惠的工夫和生气,作出孤独的断定,不受公司次要成为搭档的限度局限的限度局限的限度局限、现实把持人或那个大众

有兴趣的单位或人事栏的挤入。。

结算单人:梁百惠

2011年10月20日

11

山东新中国1971一批备用药品使发生兴趣有限公司公司孤独董事申请求职者结算单

结算单人:光光,作为山东新中国1971一批备用药品使发生兴趣有限公司公司第七届董事会孤独董事申请求职者,现时翻开

结算单和保证人,人事栏与山东新中国1971一批备用药品使发生兴趣有限公司公司中间茫然的什么挤入人事栏孤独性的相干,特别的

以下国务的如次

一、在去岁,我和我的直系亲属、次要社会相干茫然的该公司及其隶属集会任期,本

人和我的直系亲属缺点T的桩成为搭档、现实把持人及其隶属事情期。

二、在去岁,我和我的直系亲属无直接的或闪烁其词的富国该公司 1%上级的的已发行股

份。

三、在去岁,我和我的直系亲属缺点该公司流行音乐十大畅销唱片成为搭档。

四、在去岁,我和我的直系亲属茫然的直接的或闪烁其词的富国该公司 5%上级的已发行使发生兴趣的

成为搭档问询处。

五、在去岁,我和我的直系亲属茫然的该公司现实把持人、桩成为搭档的分店

职。

六、在去岁,我和我的直系亲属茫然的该公司前五名成为搭档问询处。

七、在去岁,我缺点为公司或其隶属公司、或该公司桩成为搭档融资、法度、

经管征询、有技术征询侍者的人。

八、在去岁,我无为公司预约审计、征询、评价、法度、承保和那个侍者机构

供职的员工,或虽在该等机构供职但并未染指对该公司互插媒介的侍者项目且缺点该机构的次要

负责人或合伙人。

九、人事栏茫然的与该公司及其隶属集会或许该公司桩成为搭档及其隶属集会具有值得注意的事情往还

问询处的第一单元,它缺点对事情触点的把持。成为搭档持股。

十、我缺点公司的借出堆、供货商、批发公司单位的员工。

十一、我无从股票上市的公司和它的M获得物更多的通信。、未予

表现出的那个权利。

十二、人事栏不属于国务的公务员或使用孤独董事不违背《中华人民共和国公务员法》互插规

定。

十三个的、我缺点党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、司法机关、检察权等他

比照不变的上市、参照公务员机构经管的机关、单位位于正中的经管公务员。

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十四的记号、我不喜欢在三年内距和归休。,它直接的相干到我创造者的任务。上

城市公司的位于正中的经管公务员。

十五人事栏组成的橄榄球队、我不喜欢在三年内距和归休。,并无获得物拟议孤独董事的位。人

党的布局(党委)和位于正中的纪律委任、位于正中的经管部门赞成位于正中的经管公务员。

十六、我距和归休缺点三年,董事会孤独董事的位还没有决定。人

党位于正中的经管公务员报告请示任务。

十七、我不喜欢在三年内距和归休。,并在原事情经管范围和事情范围外

在公司保留超越25%职员的经销商。

十八、人事栏茫然的《中华人民共和国公司法》第一百四十七条不变的不得使用公司董事情

形。

第十九、人事栏曾经比照中国1971证监会《股票上市的公司上级经管员工修整任务演示》的不变的拉皮条孤独

董事资历证书。

二十、我适合《公司规章》不变的的必须先具备的。。

二十一、人事栏将简历及互插人事栏通信提到股票上市的公司,精确,完成的。

包孕山东新中国1971一批备用药品使发生兴趣有限公司公司在内,我亦第一孤独董事。股票上市的公司全部效果不再,本

人未在山东新中国1971一批备用药品使发生兴趣有限公司公司延续供职六年上级的。

光光 慎重结算单:人事栏完整变明朗孤独董事的恩惠,确保声明为真、完成的性和精确性,真

实、精确、完成的,无假记载、误四轮大马车或值得注意的缺漏的结算单;另外,我情愿承当这么发生的法度。

深圳保证人交易所制裁的法度责任与受权。深圳保证人交易所可以确实其资历和孤独性。。我拟人化的角色

公司孤独董事和谐,笔者将居住中国1971保证人监视经管C公布的法规、不变的等。,确保有十足的

勤勤恳恳履行恩惠的工夫和生气,作出孤独的断定,不受公司次要成为搭档的限度局限的限度局限的限度局限、现实把持人或那个大众

有兴趣的单位或人事栏的挤入。。

结算单人:光光

2011年10月20日

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