新疆屯河投资股份有限公司三届十六次董事会决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

                 新疆屯河装饰共有股份有限公司三届十六次董事会结果案公报 

新疆屯河装饰共有有限董事会于2002年3月28日午前在公司使备有房间聚集三届十六次董事会,开会应是董事会的11名会员。,董事会9名会员,2的董事抵押另外董事行使选举。。开会由董事会主席何贵品假造掌管。,公司的四名监事列席董事会。。这次开会契合公司条例。、公司条例的有关规定,董事会的思索,构成以下结果:

    一、认为如何并经过了《向前收买新疆真钱牛牛有限责任公司所属古城萃取磨机、沙湾五宫萃取分办事处、前线萃取支、布尔然萃取分部整个资产的时髦。

变卖萃取勤劳的统一,本公司拟收买新疆真钱牛牛有限责任公司所属古城萃取磨机、沙湾五宫萃取分办事处、前线萃取支、布尔然萃取分店整个经纪性资产。新疆真钱牛牛有限责任董事会、合股会承认让上述的ASSE。

法律案件是相干市。,5名相干董事撤销开票,6名非孤独董事和孤独董事承认了这一打算。。

    这次收买资产暨相干市的详细事项详见《公司向前收买新疆真钱牛牛有限责任公司所属古城萃取磨机、沙湾五宫萃取分办事处、前线萃取支、Buerjin Cem领地经纪资产及相干市公报。

该动机仍需经合股大会同意。,相干市说话中肯厉害相干方该当授予GIV。

    二、认为如何并经过了《向前受让新疆真钱牛牛有限责任公司持其中的一宗派新疆屯河金波萃取有限责任公司宗派股权的动机》。

变卖萃取勤劳的统一,本公司拟受让新疆真钱牛牛有限责任公司持其中的一宗派新疆屯河金波萃取有限责任公司60%的股权。新疆真钱牛牛有限责任董事会、合股会承认让股权。。

法律案件是相干市。,5名相干董事撤销开票,6名非孤独董事和孤独董事承认了这一打算。。

    这次受让股权暨相干市的详细事项详见《公司向前受让新疆真钱牛牛有限责任公司持其中的一宗派新疆屯河金波萃取有限责任公司宗派股权暨相干市的公报》。

该动机仍需经合股大会同意。,相干市说话中肯厉害相干方该当授予GIV。

    三、认为如何并经过了《向前受让新疆真钱牛牛有限责任公司持其中的一宗派新疆凯泽番茄生产有限责任公司宗派股权的动机》。

为了核算番茄房地产的有理规划,公司拟受让新疆真钱牛牛有限责任公司持其中的一宗派新疆凯泽番茄生产有限责任公司的股权。新疆真钱牛牛有限责任董事会、合股会承认让股权。。

法律案件是相干市。,5名相干董事撤销开票,6名非孤独董事和孤独董事承认了这一打算。。

    这次受让股权暨相干市的详细事项详见《公司向前受让新疆真钱牛牛有限责任公司持其中的一宗派新疆凯泽番茄生产有限责任公司宗派股权暨相干市的公报》。

该动机仍需经合股大会同意。,相干市说话中肯厉害相干方该当授予GIV。

    四、咱们认为如何并经过了现在称Beijing汇源抵押品动机。。

    中队名称:现在称Beijing汇源变硬食品集团股份有限公司

    表达得名次:现在称Beijing抚慰县寺镇

    法定代理人:朱新礼

    经纪范围:创造、贩卖各类食品变硬。

    现在称Beijing汇源变硬食品集团股份有限公司(以下简化“汇源集团”)是本公司的用桩支撑分店,公司懂得汇源集团51%的共有。。该公司承认向汇源集团供给合计少于,借用抵押品期3-5年。

多达眼前,公司异质的抵押品累计累计资产500万元。,超期抵押。

该法案仍需经合股大会同意。。

    五、认为如何并经过了向前为新疆供给抵押品的打算。

    1、停止任务综述:

    新疆屯河萃取股份有限公司(以下简化“屯河萃取”)向奇纳河工商堆昌吉州使分叉申请表格流动资产借用3000万元,死线:年,自堆同意之日起。咱们公司承认为这笔借用供给抵押品。。

    2、抵押人基本情况:

    中队名称:新疆屯河萃取股份有限公司

    表达得名次:新疆市昌吉滨江北路8号

    法定代理人:何明华

    经纪范围:萃取及萃取生产的消费和贩卖,主动语态石灰的消费和贩卖,辅助设施,普通货物运输。

屯河萃取使靠近2001年12月31日,新疆梧州市结合会计公司花溪分部审计,资产合计为689,371,元,净资产413,330,元,亏欠合计为276,041,元。

屯河萃取是公司的共有制中队,该公司取得屯河萃取49%的共有。。3、停止任务之道、持续的时间和数

抵押方式,采取普通抵押品。

保修期为年,自堆同意之日起。

    抵押品总结:3000万元。

    4、董事会视图:

董事会认为如何:屯河萃取公司信誉情状良好,有归还亏欠资格。

    5、异质的抵押品累计总结和超期保重大聚会

多达眼前,公司异质的抵押品累计累计资产500万元。,超期抵押。

    六、认为如何并经过了向前为新疆供给抵押品的打算。

    1、停止任务综述

    新疆吐鲁番天山萃取股份有限公司拟向奇纳河建设堆吐鲁番地域使分叉申请表格借用1亿2000万元,咱们公司承认为这笔借用供给抵押品。。

    2、抵押人基本情况

    中队名称:新疆吐鲁番天山萃取股份有限公司

    表达得名次:新疆吐鲁番大河河镇

    法定代理人:刘仲生

    经纪范围:萃取、建材(特殊同意)消费、审阅、贩卖,萃取生产技术求教于处。

    新疆吐鲁番天山萃取股份有限公司使靠近2001年12月31日,资产合计1亿3720万元,净资产6000万元,亏欠7720万元(不复核)。

    新疆吐鲁番天山萃取股份有限公司与本公司无相干相干,

    3、停止任务之道、持续的时间和数

抵押方式,采取普通抵押品。保修期为年,自堆同意之日起。抵押品总结:1亿2000万元。

    4、董事视图

董事会认为如何:新疆吐鲁番天山萃取股份有限公司商业信誉情状良好,有归还亏欠资格。

    5、异质的抵押品累计总结和超期保重大聚会

多达眼前,公司异质的抵押品累计累计资产500万元。,超期抵押。

该法案仍需经合股大会同意。。

    七、认为如何并经过了向前放大经纪范围的动机。

按照公司的战术计划,公司于2001岁末收买了新疆真钱牛牛有限责任公司所属焉耆食品分店、奇台准备下分支的指令、额敏食品分店整个经纪性资产,依据,提议将白砂糖添加到公司B中。、情绪、粒状粕的消费与贩卖。

公司条例的相干修正,法令次要的章和第第十三条是,公司的经纪范围是:番茄、番茄生产、变硬消费、另外农副生产[准备除外]、棉〕、食油审阅、消费贩卖,萃取及其生产、主动语态石灰的消费贩卖,汽车陆运,中队生产及相干技术退去,科研成果消费所需的原辅素材资料、机械零件、乐器、角色进退去及相干技术,技术求教于”。对《公司注销机关同意书》的修正,公司的经纪范围是:番茄、番茄生产、变硬消费、另外农副生产[准备除外]、棉〕、食油审阅、消费贩卖,萃取及其生产、主动语态石灰的消费贩卖,汽车陆运,中队生产及相干技术退去,科研成果消费所需的原辅素材资料、机械零件、乐器、角色进退去及相干技术,技术求教于;白砂糖、酒清、粒状粕的消费与贩卖。

该法案仍需经合股大会同意。。

    八、认为如何并经过了向前重建董事的动机。

鉴于任务的交替,范芳琦假造辞去公司董事作业。、副董事长作业,鉴于任务和另外接防的交替,徐假造辞去了公司董事的作业。,鉴于任务的交替,唐婉欣假造辞去了公司董事的作业。。公司是方的追随者、徐道付假造、唐假造谢谢他在供职时代的辛勤任务。。

合股张贴,任命王一敏假造、郭丽群假造、高云建假造是该公司的董事攻读学位者。。

该法案仍需经合股大会同意。。

本公报。

                    新疆屯河装饰共有有限董事会

两个00,3月28日,两个

    附:求职人简历

王一民,男,46岁,汉族,学会,较年长者政理机师。新疆八一钢铁(集团)股份有限公司副主任。钢铁公司团委当职员,冶金术使直立公司党委当职员、副主任,新疆八一钢铁股份有限公司副总统,新疆八一钢铁(集团)股份有限公司董事长,新疆八一钢铁有限责任公司董事等职。

Guo Li集团,男,45岁,汉族,两年制专科学校,政工师。教会中的任职者新疆省纪委副当职员、党委委员。有礼貌运煤船工会委任部长、党委副当职员、纪委当职员,党委当职员、副矿首,矿业公司主任、副主席及另外作业。

高蕴健,男,39岁,汉族,硕士。新疆德隆(集团)股份有限公司战术实行部主任。德国亚琛学会进修生、德国ESC电脑商贸公司研究与开发机师、上海永林广告商示意图部主任、埃尔苏尔贝尔(奇纳河)运输量股份有限公司业务主任、埃森哲实行求教于公司主任、CMS街市与贩卖遭受服务合同副总主任等职。

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