2014-04-12 600872:董事会换届选举_数据资讯化汇总频道

  主要满足激励:

  ● 这次相识缺乏支配这项建议。;

  ● 这次相识缺乏代替物分辨能力的前隐名MEE。

  一、来访和列席相识

  (1)聚集隐名会的时期和评价

  中炬高新技术工商(部队)备有有限公司2013年复一年度隐名大会于2014年4月11日午前10时在公司四楼多功能的厅聚集。

  (二)列席相识的隐名和代理人事件

 列席相识的隐名和代理人人数    47 
 开票由舆论决定(备有)持相当多的备有数    115,664,347 
 公司物主身份的总备相当多的比     

  (三)隐名大会采取由舆论决定方法和由舆论决定方法。。相识由公司董事长熊伟有身份地位的人掌管。,聚集相识、来访和由舆论决定契合第二十同上的有关规则。。

  (四)公司董事、董事会和董事会草书体大号铅字的列席事件:公司的9名围攻,9高丽参加;公司的3名围攻,各种的考勤;董事会草书体大号铅字列席了相识。;公司的各种的上品董事都列席了相识。。

  二、审察提案

  大会开票,后面的法案逐项深思:

 序号   法案满足   投票用纸(备有)   宗派约定%   反数(备有)   反率%   弃权票(备有)   弃权率%   无论经过 
 1    2013年度董事会小报    115,664,347    100    0    0    0    0     
 2    公司2013中西部及东部各州的县议会的小报    105,254,527    91    10,409,820    9    0    0     
 3    2013公司财务决算小报    115,664,347    100    0    0    0    0     
 4    公司2014年度财务预算小报    105,254,527    91    10,409,820    9    0    0     
 5    公司2013年度利润分配法案    115,664,347    100    0    0    0    0     
 6    公司保存了会计公司的行动。    115,664,347    100    0    0    0    0     
 7    选择董事会的求婚    115,664,347    100    0    0    0    0     
     导演申请求职者熊伟    115,664,347    100    0    0    0    0     
     刘社美,任一为董事申请求职者    115,664,347    100    0    0    0    0     
     李昌金,任一为董事申请求职者    115,664,347    100    0    0    0    0     
     邓春华,船驶往申请求职者    115,664,347    100    0    0    0    0     
     李东俊,任一为董事申请求职者    115,664,347    100    0    0    0    0     
     董事申请求职者桂水发    115,664,347    100    0    0    0    0     
     孤独董事申请求职者曹红文    115,664,347    100    0    0    0    0     
     孤独董事申请求职者谢永    115,664,347    100    0    0    0    0     
     孤独董事申请求职者钱峰胜    115,664,347    100    0    0    0    0     
 8    中西部及东部各州的县议会选择求婚    115,664,347    100    0    0    0    0     
     田冰欣,掌管的申请求职者    115,664,347    100    0    0    0    0     
     郭一航,掌管的申请求职者    115,664,347    100    0    0    0    0     
 9    修正公司条例的求婚    115,664,347    100    0    0    0    0     
 10    高等学校薪酬与成绩评价管理系统    115,664,347    100    0    0    0    0     
 11    2013年度小报全文和摘要    115,664,347    100    0    0    0    0     

  清单7、清单8采取积聚开票制,经过清单7中,孤独董事与非孤独董事的渐渐提高;清单9是任一必要经过特殊定案经过的法案。,该求婚已买到这次隐名大会列席相识隐名或隐名代表所持无效开票由舆论决定备有总额的2/3结束经过。

  三、作记录掮客

  这次相识是由金峰华法度公司的张宁掮客制定的。、Weng Qi掮客处于负责地位作证,宣布法度建议书,以为:公司隐名大会的聚集、来访顺序契合公司条例。、股票上市的公司隐名大会和公司条例;列席相识的任职于和来访人的资历、无效;隐名大会的由舆论决定顺序和由舆论决定末后为VA。。

  四、互联网网络公报间接反驳

  火把高2013年度隐名大会建议书

               董事会八分音符届相识第一流的相识

  中炬高新技术工商(部队)备有有限公司八分音符届董事会第一流的相识于2014年3月28日收回聚集董事会相识的环行的,午前在公司的第三层相识室进行。,相识应该是董事会的9名围攻。,8人,钱峰胜,孤独董事,离开离开,付托孤独董事谢永列席并行使,这次相识的无效投票用纸是9。。中西部及东部各州的县议会每件东西围攻和每件东西行政任职于列席了相识。;相识由船驶往熊伟有身份地位的人掌管。,董事会的细心思索,以封面由舆论决定,全价票经过了以下定案:

  一、选择熊伟有身份地位的人为八分音符届董事会主席。

  二、董事会任务详细资料(修正案)。(见上海证券交易网站):)

  三、董事会战术、审计、张贴、薪酬、评价和管理委任的清单:

    1、战术委任:熊炜、李常谨、桂水发、曹红文、谢衍、钱都赢; 

    2、审计委任:钱都赢、邓春华、谢衍; 

    3、张贴委任:熊炜、谢衍、曹红文; 

    4、薪酬与核对委任:刘社梅、谢衍、曹红文; 

    5、管理委任:李冬俊、曹红文、钱都赢。 

    四、在公司有益的活动新董事的求婚。 

  聘用李常谨有身份地位的人(复职)为公司总董事;由总董事张贴,聘用邓春华有身份地位的人(复职)为公司常务副总董事,聘用彭海泓有身份地位的人(复职)、张卫华有身份地位的人(复职)、吴剑有身份地位的人(复职)、朱洪滨有身份地位的人(复职)、张新华小姐为公司副总董事;聘用彭海泓有身份地位的人(复职)为董事会草书体大号铅字(多元性)。

  孤独董事对法案五宣布孤独建议,以为行政申请求职者契合任务必要条件,劝告顺序契合相关性法度。、公司条例的规则和规则,约定是你这么说的嘛!警察局长的委员会。

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